The Greatest Guide To avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fantastic di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.

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Questo processo avviene attraverso una serie di operazioni finanziarie complesse che rendono difficile tracciare l'origine dei fondi.

2. Stratificazione: i fondi vengono separati dalla loro origine illecita attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, arrive trasferimenti di denaro tra diversi conti bancari o l'acquisto di beni e servizi.

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